信息披露 返回>
402com永利3站投资发展股份有限企业第七届董事会第四十次会议决议公告
2020-07-20

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年7月17日,402com永利3站投资发展股份有限企业(以下简称“企业”)第七届董事会第四十次会议在企业六楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人。董事长陈代华主持了会议,会议审议通过了以下议案:

1、关于修订企业章程的议案

根据2020年4月13日企业第七届董事会第三十五次会议决议以及2020年5月22日企业2019年年度股东大会决议,企业于2020年6月30日完成了2019年度利润分配及转增股本工作,企业总股本由188044.80万股增加到225653.76万股。

鉴于上述情况,企业拟对企业章程进行修订,具体修改条款如下:

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该事项尚需提交企业股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

2、关于聘任董慧文为企业副总经理的议案

根据《企业章程》,经总经理提名,董事会聘任董慧文为企业副总经理。

独立董事胡俞越、宋建波、周清杰发表了独立意见:大家了解了董慧文的学历、工作经历等情况,认为董慧文符合《企业法》《企业章程》中关于高级管理人员任职资格的规定,企业聘任高级管理人员的程序符合有关法律法规和《企业章程》的有关规定。同意董事会聘任董慧文为企业副总经理。

董慧文基本情况如下:

董慧文,女,51岁,毕业于北方交通大学工商管理专业,硕士研究生,高级经济师职称。曾任402com永利3站兴华地产有限企业副经理、402com永利3站兴顺房地产开发有限企业总经理,现任402com永利3站投资发展股份有限企业经理助理、402com永利3站兴顺房地产开发有限企业党支部书记、董事长。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、关于在青岛市城阳区设立企业的议案

同意企业在青岛市城阳区设立全资子企业拓展当地项目。项目企业注册资本5000万元人民币,企业以现金方式出资,占股权比例100%。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。


402com永利3站投资发展股份有限企业董事会

2020年7月18日

402cc永利手机版
京ICP备13010990号-5

XML 地图 | Sitemap 地图