本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年10月27日，402com永利3站投资发展股份有限企业（以下简称“企业”）第八届董事会第二十二次会议在企业六楼会议室召开，应参会董事6人，实际参会董事6人。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：
一、企业2022年第三季度报告
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、关于转让黄山京顺投资发展有限企业100%股权的议案
2022年7月19日，企业与华龙旅游实业发展有限企业（以下简称“华龙企业”）及北京首农发展有限企业（以下简称“首农企业”）共同出资6亿元在安徽省黄山市设立黄山首联投资发展有限企业（以下简称“首联企业”），其中企业出资40000万元，持股66.67%；华龙企业出资10000万元，持股16.67%；首农企业出资10000万元，持股16.67%（上述股权比例按四舍五入计算，实际股权比例按2/3、1/6、1/6计算）。
黄山京顺投资发展有限企业（以下简称“京顺企业”），注册资本5000万元（实缴0元），企业持有100%股权。根据审计和资产评估结果，京顺企业净资产评估值为37.15万元，同意企业以37.15万元的价格，将所持京顺企业 100%股权转让给首联企业。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
402com永利3站投资发展股份有限企业董事会
2022年10月29日
