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402com永利3站投资发展股份有限企业第八届董事会第二十二次会议决议公告
时间:2022-11-07
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本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年10月27日,402com永利3站投资发展股份有限企业(以下简称“企业”)第八届董事会第二十二次会议在企业六楼会议室召开,应参会董事6人,实际参会董事6人。董事长储昭武主持了会议,会议审议通过了以下议案:

一、企业2022年第三季度报告

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、关于转让黄山京顺投资发展有限企业100%股权的议案

2022年7月19日,企业与华龙旅游实业发展有限企业(以下简称“华龙企业”)及北京首农发展有限企业(以下简称“首农企业”)共同出资6亿元在安徽省黄山市设立黄山首联投资发展有限企业(以下简称“首联企业”),其中企业出资40000万元,持股66.67%;华龙企业出资10000万元,持股16.67%;首农企业出资10000万元,持股16.67%(上述股权比例按四舍五入计算,实际股权比例按2/3、1/6、1/6计算)。

黄山京顺投资发展有限企业(以下简称“京顺企业”),注册资本5000万元(实缴0元),企业持有100%股权。根据审计和资产评估结果,京顺企业净资产评估值为37.15万元,同意企业以37.15万元的价格,将所持京顺企业 100%股权转让给首联企业。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

402com永利3站投资发展股份有限企业董事会

2022年10月29日

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