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402com永利3站投资发展股份有限企业第八届董事会第二十一次会议决议公告
时间:2022-11-07
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本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年10月18日,402com永利3站投资发展股份有限企业(以下简称“企业”)第八届董事会第二十一次会议在企业六楼会议室召开,应参会董事6人,实际参会董事4人,独立董事胡俞越、李明因公务未能亲自出席会议,均委托独立董事张成思代为出席并表决。董事长储昭武主持了会议,会议审议通过了以下议案:

一、关于程丰不再担任企业副总经理的议案

程丰因发生工作变动,不再担任企业副总经理职务。企业董事会对程丰在任职企业副总经理期间为企业发展所做出的贡献表示衷心感谢!

企业独立董事胡俞越、李明、张成思发表了独立意见:同意程丰不再担任企业副总经理,大家认为企业董事会对相关议案的审议、表决程序符合法律、法规和企业章程的有关规定。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于聘任刘锋为企业副总经理的议案

根据《企业章程》,经总经理提名,董事会聘任刘锋为企业副总经理。

刘锋基本情况如下:

刘锋,男,45岁,毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业,高级经济师,曾任402com永利3站投资发展股份有限企业企业发展部部长,402com永利3站(海南)地产有限企业副经理、党支部副书记、总经理,现任402com永利3站投资发展股份有限企业经理助理兼402com永利3站(海南)地产有限企业党支部书记、董事长。

独立董事胡俞越、李明、张成思发表了独立意见:同意董事会聘任刘锋为企业副总经理,大家了解了刘锋的学历、工作经历等情况,认为刘锋符合《企业法》、《企业章程》中关于高级管理人员任职资格的规定,企业聘任高级管理人员的程序符合有关法律、法规和《企业章程》的相关规定。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于聘任左江南为企业副总经理的议案

根据《企业章程》,经总经理提名,董事会聘任左江南为企业副总经理。

左江南基本情况如下:

左江南,女,48岁,毕业于清华大学工商管理专业,高级政工师、高级经济师,曾任402com永利3站投资发展股份有限企业经理助理,现任402com永利3站投资发展股份有限企业经理助理兼动感花园项目分企业董事长、总经理,402com永利3站创达置业有限企业党支部书记、董事长,北京云蒙山投资发展有限企业董事长,北京大东房地产开发有限企业董事长。

独立董事胡俞越、李明、张成思发表了独立意见:同意董事会聘任左江南为企业副总经理,大家了解了左江南的学历、工作经历等情况,认为左江南符合《企业法》、《企业章程》中关于高级管理人员任职资格的规定,企业聘任高级管理人员的程序符合有关法律、法规和《企业章程》的相关规定。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

四、关于董监事及高级管理人员责任保险续保的议案

企业为董监高购买的责任保险已到期,同意企业继续购买董监事及高级管理人员责任保险,投保额度1亿元,保障期限一年。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

五、关于企业高管人员2021年度薪酬的议案

根据2021年经营计划指标完成情况,经过考核,企业正职领导2021年度薪酬标准为1,049,184元(税前),企业副职领导2021年度平均薪酬标准为839,347元(税前)。

独立董事胡俞越、李明、张成思发表了独立意见:同意《关于企业高管人员2021年度薪酬的议案》,大家认为企业对高管人员薪酬的考核与发放符合有关法律、法规和《企业章程》的相关规定,不存在损害企业股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

六、关于参与保定市莲池区双胜街棚户区改造项目一期住宅用地竞买的议案

同意企业的控股子企业402com永利3站保定房地产开发有限企业参加保定市莲池区双胜街棚户区改造项目一期住宅用地竞买活动。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见企业发布的2022-46号公告。

402com永利3站投资发展股份有限企业董事会

2022年10月19日

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