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402com永利3站投资发展股份有限企业第八届监事会第四次会议决议公告
时间:2022-04-20
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2022年4月14日,402com永利3站投资发展股份有限企业(以下简称“企业”)第八届监事会第四次会议在企业六楼会议室召开,会议应到3名监事,实到3名监事。会议由监事会主席杨玉喜主持。会议审议通过了以下议案:

一、关于计提存货跌价准备的议案

同意企业对北京密码等项目的部分存货计提存货跌价准备,计提金额为403,774,348.05元。

监事会认为,企业根据企业会计准则及企业会计政策的相关规定计提存货跌价准备,公允地反映企业资产的价值,未发现存在损害企业股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见企业发布的2022-10号公告。

二、2021年年度报告及摘要

监事会认为:企业2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、企业章程和企业内控制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映企业2021年经营管理和财务状况等事项;未发现企业2021年年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、2021年度监事会工作报告

监事会对企业2021年度工作的意见如下:

(1)2021年企业按照《企业法》、《证券法》及其他有关法律法规和企业章程的要求,依法经营,规范运作,决策程序合法,内部控制制度完善。企业董事、经理能认真履行法律、法规及企业章程赋予的职权,未发现实行企业职务时有违反法律、法规、企业章程或损害企业利益的行为。

(2)监事会认真检查了2021年企业的财务状况,认为企业出具的财务报告符合企业实际,真实地反映了企业的财务状况和经营成果。

(3)监事会审阅了2021年度内部控制自我评价报告,认为企业内部控制评价符合企业内部控制的实际情况,内部控制制度实行情况良好。

(4)报告期内,企业监事会审议了2020年度和2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,认为企业募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和企业《募集资金管理办法》的要求。

(5)报告期内,企业以集中竞价的方式回购企业股份78,950,688股,维护了企业价值,提升了投资者对企业的信心,保护了企业全体股东的利益。

(6)报告期内,企业与控股股东402cc永利手机版终止合作开发怀柔棚改项目,收购402com永利3站兴胜房地产开发有限企业65%股权,有利于解决关联交易问题,未发现损害企业及非关联股东利益的情形。

(7)报告期内,企业发生收购402com永利3站兴胜房地产开发有限企业65%股权、转让北京城安辉泰置业有限企业10%股权等收购出售资产事项,资产评估价格公允,未发现内幕交易,不存在损害企业及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、2021年度内部控制自我评价报告

监事会认为企业2021年内部控制自我评价符合企业内部控制的实际情况,内部控制制度实行情况良好。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、2021年度利润分配方案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母企业实现净利润为-67,457,531.95元,加上2020年末未分配利润12,002,348,258.24元,减去因新租赁准则调整期初未分配利润637,967.84元,减去本年分配现金股利207,574,350.70元,减去本年支付“18京城投MTN001/02永续债”及“新华-城建发展基础设施债权投资计划(一、二期)”利息282,087,777.77元,年末可供股东分配的利润为11,444,590,629.98元。

本企业拟以总股数2,256,537,600股扣除回购股份180,794,093股,共计2,075,743,507股为基数,每10股派发现金股利1.00元(含税),预计支付红利207,574,350.70元。

监事会同意上述2021年度利润分配方案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见企业发布的2022-09号公告。

六、关于企业2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

监事会认为企业募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和企业《募集资金管理办法》的要求。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

以上议案三、五需提交企业2021年年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

402com永利3站投资发展股份有限企业监事会

2022年4月16日

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